Четверо жителей Белгорода заработали более 9 миллионов на незаконной банковской деятельности

По предварительной информации, четверо жителей Белгорода в возрасте от 25-ти до 30-ти лет, вели кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имя на это лицензии. Они зарегистрировали на подставных лиц свыше десятка коммерческих организаций, через которые перечислялись денежные средства. За каждую сделку преступники получали комиссионное вознаграждение. По оценке экспертов, незаконный доход составил более 9 миллионов рублей.

Во время обысков в офисе и в квартирах «предпринимателей» полицейские нашли «черную» документацию, три с половиной миллиона рублей, большое количество банковских карт, печатей фирм-однодневок и сотовых телефонов.

Следственными органами МВД Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса России «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное законом лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.